Une enquête de la police a conduit au démantèlement d’un réseau soupçonné de falsification de documents commerciaux et bancaires, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Les avoirs financiers et immobiliers récupérés sont évalués à plus de 163 milliards de centimes, soit 1,63 milliard de dinars. Cinquante-neuf personnes ont été arrêtées.
La Sûreté nationale a annoncé le démantèlement du réseau par le service régional de lutte contre la criminalité organisée de l’Est, basé à Constantine. Les saisies comprennent des biens immobiliers, des véhicules, des bijoux et des avoirs financiers. Les 163 milliards de centimes correspondent à la valeur globale des biens récupérés, et non à une somme d’argent liquide.
Des biens immobiliers, des véhicules et des métaux précieux saisis
Le bilan de l’opération fait état de 32 biens immobiliers : des villas, des appartements haut de gamme, des logements et des locaux commerciaux. Les enquêteurs ont également récupéré 35 véhicules de différentes marques et catégories.
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Les saisies comprennent aussi des bijoux et des métaux précieux pesant plus de cinq kilogrammes. Des documents commerciaux fictifs et des cachets falsifiés ont été découverts au cours de l’enquête, selon les informations rapportées par El Khabar à partir du communiqué de la Sûreté nationale.
Plus de 400 millions de centimes en liquide
La police a aussi saisi plus de 400 millions de centimes en espèces, soit plus de quatre millions de dinars. Le montant liquide constitue une partie des avoirs récupérés : il ne représente pas la valeur totale annoncée, qui englobe les biens immobiliers et les autres actifs.
L’opération a également permis de repérer 119 comptes bancaires. Leur présence s’inscrit dans une affaire portant sur des transactions financières suspectes et sur la circulation de fonds provenant, selon les enquêteurs, des activités du réseau.
Le réseau soupçonné d’avoir utilisé de fausses transactions
Les investigations ont débuté après le signalement d’opérations financières jugées suspectes dans plusieurs wilayas. D’après les éléments communiqués par la police, les membres présumés du réseau auraient utilisé des registres commerciaux fictifs et de fausses transactions pour dissimuler leurs activités.
L’enquête porte sur des soupçons de falsification de documents bancaires et commerciaux, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Ces faits sont à ce stade ceux visés par la procédure : les personnes arrêtées restent présumées innocentes tant qu’elles n’ont pas été jugées.
Les 59 suspects présentés devant la justice
Après l’achèvement des procédures policières, les 59 personnes arrêtées ont été présentées au procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, dans la wilaya d’Annaba. L’enquête met en lumière l’ampleur des actifs associés au dossier, mais la justice devra établir le rôle de chacun et statuer sur les accusations.
Cette affaire montre l'ampleur des montages commerciaux et financiers dans les dossiers de fraude et de blanchiment d'argent. Le chiffre marquant reste celui des avoirs récupérés : plus de 163 milliards de centimes en biens et actifs, dont 32 biens immobiliers et 35 véhicules.
