Un vaste réseau criminel spécialisé dans le trafic d'or a été démantelé en Algérie, impliquant 50 personnes, dont 22 sont actuellement détenues à l'établissement pénitentiaire d'El Harrach. L'affaire sera examinée par la chambre criminelle du tribunal d'Alger le 26 mars, mettant en cause plusieurs individus et entreprises soupçonnés d'avoir participé à une vaste opération de contrebande, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.
Selon le journal Ennahar, l'enquête a révélé l'existence d'une organisation criminelle bien structurée, opérant sur plusieurs wilayas du pays, notamment Alger, Batna, Constantine et Biskra. Treize des accusés ont été placés sous contrôle judiciaire, tandis que trois entreprises spécialisées dans le commerce de l'or sont également poursuivies.
Le principal suspect, un homme de 59 ans résidant à Alger, est accusé d'avoir importé de l'or en quantités importantes sous le couvert de son entreprise de bijouterie. Profitant des facilités offertes par la réglementation des changes, il obtenait des devises à taux préférentiel pour financer ses importations. Cependant, au lieu d'utiliser cet or à des fins commerciales légales, il le revendait sur le marché noir, détournant ainsi d'importantes sommes d'argent.
Un système de blanchiment sophistiqué
Les enquêtes menées par les services de sécurité ont mis en lumière un système de blanchiment sophistiqué, impliquant l'utilisation de comptes bancaires fictifs et de prête-noms (écrans) d’entreprises. Des employés de banques locales auraient facilité ces transactions frauduleuses en validant de fausses factures et en dissimulant l'origine des fonds.
Le montant des transactions suspectes enregistrées sur le compte du principal accusé dépasse 1100 milliards de centimes, soit 11 milliards de dinars algériens. Ces fonds provenaient directement des ventes illicites d'or et étaient réinjectés dans l'économie via des opérations bancaires complexes, dissimulant ainsi leur origine frauduleuse.
135 kg d'or et plus de 180 kg d’argent saisis
L'affaire a éclaté suite à un signalement en mai 2023, indiquant l'existence d'un commerce illégal de métaux précieux causant un préjudice économique considérable. Après plusieurs semaines d'enquête, les forces de l'ordre ont mis en place une opération d'interpellation coordonnée, permettant l'arrestation de plusieurs membres du réseau et la saisie de quantités importantes d'or et d’argent.
Les autorités ont ainsi récupéré 135 kg d'or et plus de 180 kg d’argent, dont 140 kg sous forme de matière première. En plus des métaux précieux, les enquêteurs ont saisi 5 milliards de centimes en espèces, 32 000 euros, ainsi que plusieurs comptes bancaires d'une valeur totale de 135 milliards de centimes, qui ont été gelés en attendant la suite de l'enquête.
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Le procès du réseau fixé au 26 mars
Les autorités considèrent cette affaire comme une atteinte grave à l'économie nationale, le trafic ayant entraîné des pertes fiscales considérables et favorisé l’évasion massive de capitaux. Les chefs d'accusation retenus contre les suspects incluent le trafic illégal d'or, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et la falsification de documents administratifs.
Le principal accusé aurait utilisé des registres de commerce falsifiés au nom de complices pour masquer ses transactions frauduleuses. Il aurait également bénéficié de la complicité des employés de banque qui validaient les transactions suspectes sans contrôle approfondi.
L'enquête est toujours en cours afin d'identifier d'autres complices et ramifications internationales éventuelles. Le procès prévu le 26 mars devra déterminer le degré d'implication de chacun des accusés.
