Un impressionnant coup de filet des services de sécurité algériennes a permis de démanteler un réseau criminel sophistiqué spécialisé dans la fraude fiscale à grande échelle. Les autorités ont mis la main sur des biens d'une valeur totale de 400 milliards de centimes, révélant l'ampleur inédite de ce système frauduleux.
Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) repris ce mardi 6 mai 2025 par l’ENTV, les enquêteurs de la Mission de lutte contre la criminalité organisée (SCLCO) de Saoula à Alger, ont démantelé un vaste réseau opérant à travers tout le territoire national. Les criminels avaient mis en place un système complexe de sociétés fictives soigneusement constituées pour masquer leurs activités illégales.
Après plusieurs mois d'investigations, les enquêteurs ont pu mettre à jour le modus operandi de ce réseau particulièrement bien structuré. Celui-ci opérait à travers un maillage de sociétés-écrans réparties sur l'ensemble du territoire national. Ces entités commerciales, soigneusement montées, ne servaient en réalité qu'à masquer des activités frauduleuses sans aucune réelle activité économique derrière. Leur unique raison d'être consistait à générer artificiellement des flux financiers en produisant de fausses factures et en manipulant les registres du commerce.
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Des saisies estimées à 400 milliards de centimes
L'opération a permis des résultats exceptionnels avec l'interpellation de 47 suspects impliqués à différents niveaux dans ce réseau. Les services de sécurité ont pu récupérer pas moins de 24 milliards de centimes provenant directement des activités illicites. Par mesure conservatoire, les autorités ont également procédé au gel d'avoirs bancaires s'élevant à 78 milliards de centimes.
Les saisies matérielles témoignent de l'ampleur du réseau avec la mise sous séquestre de biens mobiliers estimés à 400 milliards de centimes comprenant un parc de 500 poids lourds, des engins de chantier et divers véhicules de luxe. Le volet immobilier n'est pas en reste avec la mise sous contrôle judiciaire de plusieurs propriétés de standing incluant terrains, villas et appartements haut de gamme situés dans les quartiers résidentiels d'Alger et d'autres grandes villes du pays.
Un schéma de blanchiment sophistiqué
L'analyse des enquêteurs a révélé un mécanisme de blanchiment particulièrement élaboré. Les fonds d'origine frauduleuse, obtenus grâce à un système de fausses transactions commerciales, étaient ensuite réinjectés dans des projets d'investissement en apparence légitimes. Cette méthode permettait non seulement de blanchir les capitaux illicites, mais aussi de diversifier les placements dans divers secteurs économiques comme le transport ou l'immobilier, donnant ainsi une couverture légale à leurs activités.
Les membres interpellés ont comparu lundi 5 mai devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'Hamed à Alger. Ils sont poursuivis pour plusieurs infractions graves incluant le blanchiment d'argent, la fraude fiscale à grande échelle, ainsi que la falsification et l'usage de faux dans des documents commerciaux.
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