Les services de sécurité algériens ont mis fin à un réseau criminel international qui se livrait à des transferts illicites de devises depuis l'Algérie. Ce groupe, composé de plusieurs membres, utilisait des monnaies électroniques virtuelles pour faire circuler des fonds à l'étranger en violation des règles sur les mouvements de devises.
Selon le quotidien arabophone El Khabar, l'opération a été menée par la police judiciaire d'Alger en étroite collaboration avec le système judiciaire local. L’enquête a débuté après que les autorités aient repéré des transactions suspectes impliquant le transfert de devises vers l’étranger.
Grâce à une surveillance technique rigoureuse, les enquêteurs ont réussi à identifier un réseau d’une envergure internationale, opérant à partir d’Alger. En utilisant des plateformes de monnaies électroniques, ce groupe facilitait des transactions d’argent vers l’étranger, contournant ainsi les contrôles bancaires en place. Après plusieurs mois de recherches, les services de sécurité ont pu localiser les membres du réseau et suivre leurs actions.
plusieurs perquisitions
Suite à ces découvertes, plusieurs perquisitions ont été organisées dans les résidences des suspects. Les autorités ont alors saisi des biens et des documents clés pour l'enquête. Parmi les objets retrouvés, on compte des devises numériques d’une valeur de 48 953 dollars stockées dans des porte-monnaies électroniques, une somme équivalente à 350 millions de centimes algériens, ainsi que 5 605 euros et diverses devises étrangères.
En outre, six ordinateurs portables, quatre cartes bancaires numériques, deux cartes bancaires physiques et deux cartes en or ont été saisis, ainsi que sept téléphones mobiles utilisés pour gérer les échanges financiers. Ces saisies ont permis de confirmer les activités frauduleuses du groupe et ont donné un aperçu des méthodes utilisées pour transférer illégalement des devises à l'étranger.
Un réseau transfrontalier
Les autorités ont rapidement compris que ce réseau criminel n'était pas limité à l'Algérie. En effet, deux des sept suspects étaient des ressortissants étrangers, ce qui montre l’aspect international de l’opération. L'utilisation croissante des monnaies numériques par des groupes criminels est un défi pour les régulateurs financiers, car elle rend plus difficile la surveillance et le contrôle des flux financiers. Ce type de fraude est de plus en plus courant, notamment avec la popularité des monnaies électroniques.
Les membres du réseau ont été placés sous arrestation et présentés devant la justice. Ils sont accusés de faire partie d'une organisation criminelle internationale, de violer les lois sur la circulation des devises, de blanchir de l’argent, ainsi que d’échapper aux obligations fiscales. L'enquête continue pour identifier d’autres membres du groupe et mettre fin à leurs activités illégales.
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