La police algérienne a mené ces derniers jours une opération d'envergure qui a permis de démanteler un réseau criminel organisé, responsable de fraudes fiscales massives et de blanchiment d'argent. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), 47 individus ont été arrêtés et un montant de 24 milliards de centimes a été saisi, en plus de biens immobiliers et mobiliers d'une valeur de 400 milliards de centimes.
Selon un communiqué de la police publié sur son site Internet et ses réseaux sociaux, l'opération, qui s'est déroulée sous la supervision du parquet compétent, a été menée par le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) à Saoula, une localité située en périphérie d'Alger. Les enquêteurs ont découvert que le réseau opérait en créant des sociétés fictives, sans aucune activité réelle, dans le but de réaliser des transactions financières frauduleuses. Ces sociétés servaient à dissimuler des montants considérables d'argent illégalement acquis par le biais de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent.
Les membres du réseau utilisaient des faux registres commerciaux et des factures fictives pour masquer l'origine de ces fonds, qu'ils investissaient ensuite dans des projets fictifs afin de les blanchir. Cette organisation criminelle a non seulement porté atteinte à l'économie nationale, mais a également érodé la confiance dans le système financier du pays.
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La police effectue des saisies impressionnantes
L'enquête a permis aux éléments de la police la saisie de biens d'une valeur de 400 milliards de centimes, incluant une large gamme de biens immobiliers et mobiliers. Parmi ces biens saisis figuraient des poids lourds (500 camions), des engins de chantier, des véhicules de luxe, ainsi que des villas et des appartements haut de gamme situés dans des quartiers prisés de la capitale et d'autres grandes villes du pays. Cette saisie représente une part importante des biens acquis illégalement par les membres du réseau criminel.
En outre, 24 milliards de centimes ont été récupérés par la police, représentant les profits générés par les activités criminelles du réseau. Ces fonds, en grande partie issus des pratiques de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, ont été pris en charge par les autorités compétentes.
الـ SCLCO يشل نشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية ويُوقف 47 شخصا من عناصرها
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— الشرطة الجزائرية (@AlgeriePolice) May 6, 2025
Des poursuites judiciaires en cours
Les suspects arrêtés ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle judiciaire économique et financier de la cour de Sidi M’Hamed. Les accusations portées contre eux comprennent la fraude fiscale, le blanchiment d'argent, la falsification de documents commerciaux et leur usage frauduleux.
Cette opération est un coup dur porté à la criminalité économique en Algérie et démontre l'engagement des autorités dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Les enquêteurs de la police nationale continuent de suivre de nouvelles pistes pour démanteler d'autres réseaux similaires et préserver l'intégrité de l'économie nationale.
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