Une affaire de grande ampleur vient d’être mise au jour en Algérie. Les services de sécurité ont démantelé un réseau criminel soupçonné d’avoir blanchi d’importantes sommes provenant du trafic de psychotropes, en utilisant notamment des activités commerciales liées à la vente de voitures et de motos.
Le montant des saisies donne une idée de l’ampleur présumée du réseau : des biens estimés à 250 milliards de centimes ont été récupérés au cours de l’enquête. Les policiers ont également saisi 6,18 milliards de centimes en espèces, selon les informations rapportées par Echorouk. Au total, 11 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire.
L’argent de la drogue réinjecté dans des commerces
Selon les premiers éléments de l’enquête, le réseau aurait mis en place un système destiné à dissimuler l’origine de revenus provenant du trafic de psychotropes. Le procédé présumé consistait à réinjecter cet argent dans des activités commerciales apparemment légales, notamment à travers des agences spécialisées dans la vente de véhicules et de motos.
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C’est précisément ce mécanisme qui intéresse les enquêteurs. Le blanchiment d’argent ne consiste pas seulement à dissimuler des espèces : il peut aussi passer par l’achat de biens, la création d’activités commerciales ou encore des opérations financières destinées à donner une apparence légale à des revenus issus d’activités criminelles.
Dans ce dossier, les investigations auraient duré plus de quatre mois avant de permettre aux services concernés de remonter jusqu’au réseau.
636 motos, 16 véhicules et 6 milliards en liquide
Les perquisitions et opérations menées dans le cadre de l’enquête ont abouti à des saisies particulièrement importantes. Les services de sécurité ont notamment récupéré 636 motos ainsi que 16 véhicules. À cela s’ajoute une somme en espèces de 6 milliards et 180 millions de centimes.
L’ensemble des biens saisis est estimé à environ 250 milliards de centimes, un montant qui ne correspond donc pas uniquement à de l’argent liquide, mais à la valeur globale des avoirs et équipements placés sous saisie.
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L’affaire comporte également un important volet lié au trafic de psychotropes. Les services de sécurité auraient saisi près de 2 millions de capsules de prégabaline, une substance régulièrement retrouvée dans les affaires de trafic de médicaments détournés de leur usage médical.
11 suspects interpellés
Au total, onze personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération. Les investigations doivent désormais permettre de déterminer le rôle exact de chacun, l’origine des fonds saisis et l’étendue des opérations de blanchiment d'argent.
Les enquêteurs cherchent également à établir si d’autres personnes ou structures commerciales ont participé au circuit financier. À ce stade, les personnes impliquées restent présumées innocentes tant qu’une décision de justice définitive n’a pas été prononcée.
